重要！所有美国公司务必提交BOI报告，否则将面临巨额罚款！

根据美国《企业透明法案》（Corporate Transparency Act，简称CTA）规定，从2024年1月1日起，所有在美国注册的公司都需要向美国财政部金融犯罪执法部门申报相关所有者和高层管理人员的具体信息，也就是近期大家听到的BOI申报。此次新规旨在提高美国公司所有权的透明度，以协助执法及其他部门打击犯罪活动和非法行为。

需要申报BOI的公司包括以下：

1. 在美国注册的公司以及任何在州注册的公司实体；

2. 在美国任一州注册运营的海外公司；

也就是说，所有在美国注册的公司都需要申报。

BOI 主要申报Beneficial Owner的信息，Benificial Owner是指符合以下任一条件的个人：

1）对公司行使实质控制权（Substantial Control）的个人，如公司的CEO，Secretary，CFO等；

2）拥有超过25%以上公司所有权的个人

▶▶申报资料：

1）公司: 公司注册证书、联邦EIN税号、公司地址；

2）股东(持股25%以上)：股东驾照或护照、个人住址及邮箱、个人SSN税号(如有)

▶▶申报方式：

1）自行申报；（涉及到公司以及个人信息，自行申报相对于稳妥）

2）委托专业代理机构会计师代为申报；

无论以何种方式申报，均需提供相关资讯及文件。如需要申报官网链接以及咨询申请流程，可联系inQbrands咨询。

▶▶申报入口：

美国财政部金融犯罪执法部门已开通网络申报端口。各公司负责人可以在1/1/2024之后，前往官网BOI申报通道注册申报，核对公司的信息后，上传和输入相关的资料和文件，在规定截止日期之前递交相关的文件，以免产生不必要的罚款。

▶▶按注册公司时间：

1) 1/1/2024之前注册的公司: 于1/1/2025之前申报；

2) 1/1/2024-12/31/2024 注册的公司: 公司注册生效后90天内申报；

3) 1/1/2025之后注册的公司: 公司注册生效后30天内申报。

▶▶逾期申报BOI会面临以下两项罚款:

1) 每天$500的民事罚款，没有上限；

2) 最高$10,000的刑事罚款以及最高两年的监禁；

未提交所需BOI报告的实体的高级管理人员可能对该行为负责。

《企业透明法》新规实施，对所有企业来说都是一个新的挑战。在这个关键时刻，最明智的选择是：咨询您注册美国公司的代理人，进入官网BOI申报通道尽快注册申报。本次BOI申报非常重要。

以上是关于“美国BOI报告”的相关政策解读及申报说明，希望可以帮到大家，如果有任何问题，可以随时联系inQbrands咨询。

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